西水股份(600291)召开股东大会的公告

　　一、通过2004年一季度报告。

　　二、通过修改章程部分条款的提案。

　　三、通过转让唐山隆丰水泥有限公司股权的提案：公司拟转让唐山隆丰水泥有限公司的股权6000万元。

　　四、通过向公司控股子公司包头西水科技有限公司(公司占该公司股权的90%，下称：西水科技)增资的提案：拟将包头粉磨站工程调整为一期、二期工程一并投入。项目总投资18500万元。其中使用发行新股募集资金12000万元。原定实施方式为公司与西水科技合资成立项目公司，现变更为对西水科技进行增资，增资后西水科技总股本由5304万元增至17304万元。该项目由西水科技实施。

　　董事会决定于2004年5月23日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配的提案等及以上有关事项。