ST英教(600672)召开股东大会的公告

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年4月20日召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过计提资产减值准备的议案。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过解聘武冠卓独立董事职务的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　七、通过公司2004年第一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。