联环药业(600513)召开股东大会的公告

　　江苏联环药业股份有限公司于2004年4月20日召开二届四次董事会及第二届监事会2004年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日的股本60000000股为基 数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、通过公司章程修改方案的预案。

　　四、通过更换董事及独立董事换届选举的预案。

　　五、通过变更募集资金用途投资设立扬州威克生物工程有限公司的预案和公司改变募集资金用途公告：同意公司以现金方式出资1200万元与扬州大学、扬州市扬大生物制品研究开发中心、扬州大学实验农牧场以及自然人股东刘秀梵、霍金富共同发起设立扬州威克生物工程有限公司，同意拟设立公司注册资本为4000万元，该公司设立后，公司将持有其30%的股份。同意公司变更2003年公司公开发行股票募集资金的用途，将用于“新建年产1000公斤辛伐他汀原料生产装置及片剂生产线”项目的2300万元用于上述投资项目，其中，公司以1200万元作为拟设立公司的发起出资，另有1100万元用于拟设立公司的增资扩股；该项目设计投资总金额为6123.3万元，超出总股本2000万元，拟增资扩股2000万元，有关事宜正在洽谈之中；批准姚兴田董事长代表公司签署的《扬州威克生物工程有限公司全体股东出资协议书》。

　　六、通过设立联环投资有限公司的预案：同意公司以现金方式出资1600万元(RMB)，与扬州制药有限公司等公司联合设立联环投资有限公司；同意拟设立公司注册资本3000万元(RMB)，该公司设立后，公司将成为该公司的第一大股东；本项目尚在洽谈之中，未签订出资人协议。

　　七、通过公司2004年第一季度报告。

　　八、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项目的服务议案。

　　董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。