龙头股份(600630)公布召开股东大会的公告

　　上海龙头(集团)股份有限公司于2004年4月20日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过第五届董、监事会董、监事成员的人事提案。

　　二、通过2003年年报及其摘要。

　　三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过2003年度资产减值准备的报告。

　　五、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　七、通过关于审议上海海螺服饰有限公司转让长期投资的议案：公司同意所属全资子公司上海海螺服饰有限公司(下称：海螺服饰)将其对上海海螺(集团)商务有限责任公司的全部资产转让给自然人蔡燕英、蔡宗美。海螺服饰以高于评估确认的净资产价格888.45万元转让上海海螺(集团)商务有限责任公司100%股权。同时受让方以承债方式支付上海海螺(集团)商务有限责任公司应付海螺服饰其他应付款1111.55万元。上述股权转让和收回其他应收款二项合计金额为2000万元。

　　八、通过关于审议上海民光国际企业有限公司转让房地产事宜的议案：公司同意全资企业上海民光国际企业有限公司下属的上海民光被单厂将全部房地产权转让给浙江南望图象信息产业有限公司。此次交易的转让价格暂定为人民币7800万元整。

　　九、通过2004年一季度报告。

　　董事会决定于2004年6月16日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。