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金杯汽车股份有限公司于2004年4月19日召开三届三十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过续聘上海万隆众天会计师事务所为公司2004年财务报告审计机构的议案。
五、通过修改公司章程相关条款的议案。
六、通过购买沈阳金晨汽车技术开发有限公司(下称：金晨公司)股权并对其进行增资的议案：决定由公司下属全资企业沈阳金杯产业开发总公司出资购买沈阳汽车工业股权投资有限公司(下称：股权投资公司)持有金晨公司5%的股权。股权转让完成后，公司和沈阳金杯产业开发总公司共同按持股比例对金晨公司进行增资，其中公司拟增加出资现金28500万元。增资完成后，金晨公司的注册资本由10000万元增加到40000万元，公司持有其95%股权。
七、通过设立沈阳金杯华新汽车租赁有限公司(下称：金杯华新公司)的议案：决定与沈阳华新汽车租赁有限公司共同出资设立金杯华新公司。金杯华新公司注册资本4000万元人民币，公司拟以货币资金出资人民币2040万元，占其注册资本的51%。
八、通过沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司(下称：金杯恒隆公司)股东单方增资的议案：公司同意香港晋明集团有限公司单方出资人民币2475万元对金杯恒隆公司进行增资，作为对价，香港晋明集团有限公司同意在未来五年内将其在国内其它控股企业的北方市场业务逐年转移给金杯恒隆公司。增资完成后，金杯恒隆公司注册资本变更为6750万元，公司出资2025万元，占其注册资本的30%。
九、通过公司2004年为下属子公司提供34560万元人民币担保额度的议案：公司为沈阳金杯产业开发总公司提供2070万元人民币的贷款担保额度。具体借款为向工行南京街支行借款915万元，期限1年；向交行北站支行借款155万元，期限1年；向上海浦东发展银行沈阳分行借款1000万元，期限1年。公司为铁岭华晨橡塑制品有限公司提供9000万元人民币的担保贷款额度。具体借款为向中国交行大东支行借款6000万元，向工行铁岭市支行借款3000万元，期限1年。公司为沈阳金晨汽车技术开发有限公司向交行大东支行借款3490万元，期限1年，提供连带责任担保。公司为沈阳金杯车辆制造有限公司提供20000万元的贷款担保额度。具体借款为向光大银行东顺支行借款500万元、向中国银行铁西支行借款6000万元、向中信银行沈阳分行借款4000万元、向深圳发展银行大连分行借款5000万元、向浦东银行大连分行借款4500万元，期限为1年。上述担保均不存在反担保情况。截至2003年12月31日，公司对外担保金额合计人民币44906万元，美元300万元。对外担保逾期的累计数量为人民币25116万元。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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