国能集团(600077)第四届监事会第七次会议决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届监事会第七次会议于2004年4月20日在北京市顺义区林河工业开发区林河大街21号召开，会议应到监事5人，实到监事3人，与会监事共同推选刘树清监事主持会议。会议符合《公司法》和《辽宁国能集团(控股)股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于对公司2003年度会计差错更正的说明》

　　公司对2003年度会计差错更正，并已经辽宁天健会计师事务所审核出具《关于辽宁国能集团(控股)股份有限公司会计差错更正的专项说明》，符合企业会计准则和《企业会计制度》等方面的有关规定，数据真实，账务处理正确。

　　二、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2003年度监事会工作报告》

　　三、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2003年年度报告》及摘要

　　特此公告。

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司监事会

　　2004年4月20日上海证券报