中房置业股份有限公司第四届十七次董事会决议公告

　　本公司于2004年4月21日在北京中成大厦8层会议室召开了四届十七次董事会会议，会议应到董事9人，实际到会董事8人，丁勇董事因公出差未出席董事会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事长陈忠发先生列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了2003年年度报告及摘要；

　　2、审议通过了2003年度董事会工作报告；

　　3、审议通过了2003年度财务决算报告；

　　4、审议通过了2003年度利润分配预案；

　　经审计，公司2003年度实现净利润5，963，248.24元，扣除以母公司净利润1，778，281.43元为基数提取的10%的法定盈余公积177，828.14元和5%法定公益金88，914.07元，扣除控股子公司提取的法定盈余公积、法定公益金6，292，962.73元，加上年初未分配利润35，413，689.39元，期末可供股东分配的利润为34，817，232.69元。

　　为保障公司主营业务发展需要，公司本年度利润不分配，资本公积金不转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　5、审议通过了支付会计师事务所报酬的议案；

　　中磊会计师事务所有限责任公司为本公司提供2003年度财务审计服务。公司支付财务审计费用为30万元，审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司承担。

　　6、审议通过了《中房股份投资者关系管理办法》，内容详见www.sse.com.cn

　　7、审议通过了将北京中企联合信息网络技术有限公司解散清算事宜；并授权经理班子依据《公司法》及相关法规规定程序组织清算事宜。

　　北京中企联合信息网络技术有限公司(下称该公司)注册资本为1500万元，其中，长春长铃实业股份有限公司以现金方式出资765万元，占总资本的51%；主要经营网络、计算机软硬件及外围设备的技术开发、咨询、转让、培训、服务；企业管理咨询；企业形象策划；经济信息咨询(除中介服务)；电子商务。目前，中房股份(原长春长铃实业股份有限公司)持有该公司51%股权。自该公司成立至今，随着网络泡沫经济破灭及公司管理不善，至2003年底，该公司资产总额1，288.3万元，净利润-29.4万元。鉴于以上原因，按照中房股份集中精力做好房地产类主营业务的原则，根据该公司章程及经营合同中有关规定，按《公司法》的有关规定解散并依法定程序成立清算组对该公司进行清算。

　　8、审议通过了《公司章程》修正预案； (见附件)

　　9、审议通过了为上海中房唯亚企业管理有限公司提供贷款担保的议案。

　　本公司拟将为上海中房唯亚企业管理有限公司提供2000万元流动资金贷款担保，期限一年，此款专项用于漕河泾项目开发。

　　以上议案之1、2、3、4、5、8项议案将提交2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2004年4月21日上海证券报