东贝B股(900956)第二届第五次监事会决议公告

　　黄石东贝电器股份有限公司第二届第五次监事会于2004年4月21日在黄石东贝电器股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会召集人王固华先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《2003年度监事会工作报告》

　　全体监事认为：

　　1、公司今年顺利通过了武汉证监局(原武汉证管办)的巡检，并根据武汉证监局提出的意见进行了相应的整改，使公司法人治理结构更加完善。2003年公司认真履行了信息披露义务，提高了规范运作水平，建立了完善的内部控制制度。公司董事会认真地执行了股东大会决议及授权事项并能严格依法运作。公司的决策程序符合《公司法》、《股份公司章程》的规定，公司董事、经理履行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　2、湖北大信会计师事务所出具的2003年度公司无保留意见的审计报告，该报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

　　3、公司关联交易均按市场公平交易原则进行，交易程序合法合规，信息披露详尽细致，没有发现内幕交易，没有发现损害股东的权益和造成公司资产的流失的行为。

　　二、公司2003年年度报告及年报摘要；

　　三、关于公司2003年度利润分配预案的议案。

　　黄石东贝电器股份有限公司监事会

　　2004年4月21日

　　上海证券报