亚泰集团(600881)2004年第二次临时董事会决议公告

　　公司2004年第二次临时董事会会议于2004年4月21日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了修改后的关于受让长春长生生物科技股份有限公司(简称长生生物)股权的议案。

　　2003年12月16日，公司第六届第十三次董事会审议通过了关于受让长生生物股权的 议案，公司以每股人民币2.4元的价格受让长春高新技术产业(集团)股份有限公司(简称长春高新)持有的长生生物1，250万股股权，占长生生物总股本的25%，交易总金额为3，000万元，公司已与长春高新于2003年12月16日就此事项签署了《股权转让合同》，并已向长春高新支付了750万元的预付转让金。由于此事项尚未经长春高新股东大会审议通过，故《股权转让合同》至今尚未正式生效，公司已就此事项于2003年12月17日在《上海证券报》上刊登了公告。

　　现考虑到长生生物良好的获利能力和发展前景，经公司与长春高新协商，公司决定以每股人民币2.7元的价格受让长春高新持有的长生生物1，734万股股权，占长生生物总股本的34.68%，交易总金额为4，681.8万元。

　　截止2004年3月31日，长生生物实现主营业务收入2，530.74万元，实现主营业务利润1，654.68万元，实现净利润368.09万元(有关长生生物的基本情况和资产评估情况请见2003年12月17日《上海证券报》第19版《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于受让长春长生生物科技股份有限公司股权的公告》)。

　　公司已于2004年4月21日与长春高新重新签署了《股权转让合同》，双方于2003年12月16日签署的《股权转让合同》同时作废。本次交易不属于关联交易，于2004年4月21日签署的《股权转让合同》尚须经长春高新股东大会审议通过后方正式生效。

　　特此公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十一日上海证券报