黑龙江电力股份有限公司四届十六次董事会会议决议公告

　　黑龙江电力股份有限公司四届十六次董事会于2004年4月20日在公司本部召开，应到董事17人，实到14人，其中贾哲委托孙光、独立董事王德胜委托独立董事曲振涛出席董事会并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。陈飞虎先生主持会议，会议通过了如下决议：

　　一、 2003年度董事会工作报告

　　二、2003年度财务决算报告

　　三、2003年度利润分配预案

　　公司2003年度实现净利润为20，075.05万元，提取法定公积金2，007.50万元，提取公益金1，003.75万元，加年初未分配利润82，319.26万元，可供股东分配的利润为99，383.06万元。

　　公司2003年度利润分配方案拟定为发放现金红利，向全体股东每10股派送现金红利0.70元(含税)。截至2003年12月31日，公司总股本为1，121，268，954股，按上述预案该部分股份需要派送红利7，848.88万元。由于公司存在可转债转股的情况，因此派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　四、2003年年度报告正文和报告摘要

　　五、关于更换公司部分董事的议案

　　公司董事魏精一、赵亚洲和独立董事王德胜提出辞去公司董事、独立董事职务。根据公司股东单位的提议，推荐董兆和同志担任本公司董事。公司董事会人数由17人改为15人，其中独立董事5人。新任董事简历如下：

　　董兆和先生，1959年出生，大学本科，高级会计师，曾任中国电力国际有限公司经营部副经理，现任中国电力国际有限公司审计部副经理(主持工作)。

　　公司独立董事认为，公司本次董事(包括独立董事)和监事变动的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格。

　　六、关于调整指定信息披露报刊的议案

　　公司原指定的境内外信息披露报刊分别是《上海证券报》和香港《文汇报》，公司现指定《上海证券报》和《中国证券报》为公司境内信息披露报刊，香港《大公报》为境外信息披露报刊。

　　七、关于公司制定《对外担保管理办法》的议案

　　详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、关于变更公司名称的议案

　　公司拟将公司名称变更为“华电能源股份有限公司”。公司A、B两种股票以及可转债的简称，公司将于确定后另行公告。

　　九、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十、关于召开2003年度股东大会的议案

　　(一)会议召开时间

　　2004年6月3日上午9：00

　　(二)会议召开地点

　　黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号龙电大厦8楼

　　(三)会议内容：

　　1、2003年度董事会工作报告

　　2、2003年度监事会工作报告

　　3、2003年度财务决算报告

　　4、2003年度利润分配方案

　　5、关于更换公司部分董事的议案

　　6、关于更换公司部分监事的议案

　　7、关于调整指定信息披露报刊的议案

　　8、关于制定公司对外担保管理办法的议案

　　9、关于变更公司名称的议案

　　10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　(四)出席会议对象

　　截止2004年5月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月28日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2004年5月24日)。

　　公司的董事、监事及高级管理人员。

　　(五)出席会议登记办法

　　出席会议的社会公众股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。法人股股东持单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2004年6月1日？2日到公司股权管理部办理登记手续。

　　(六)其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系电话：[phone] 0451-82525778

　　3、传真：[phone]

　　4、邮编：150001

　　5、联系人：王颖秋 战莹

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代为出席黑龙江电力股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签名)：受托人(签名)：

　　身份证号：身份证号：

　　股东帐号：股东帐号：

　　持有股数：

　　委托时间： 年 月 日

　　有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：

　　黑龙江电力股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十二日上海证券报