兰陵陈香(600735)六届十一次监事会决议公告

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司六届十一次监事会于2004年4月20日在兰陵宾馆贵宾三楼会议室召开，出席会议的监事有陈丕谦、赵宗伟。

　　本次监事会议审议并通过了以下决议：

　　(1)监事会工作报告；

　　(2)董事会工作报告；

　　(3)2003年度财务报告；

　　(4)2003年利润分配方案：公司2003年经营亏损181，529，280.87元，公司年初未分配利润为-17，052，624.67元，致使公司2003年末未分配利润为-198，581，905.54元。本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。鉴于公司2003年度出现较大数额亏损，公司拟于2004年度结束后不进行利润分配，也不进行公积金转增股份。

　　(5)公司2003年度报告和摘要；

　　(6)关于公司股票实行退市风险警示特别处理的议案。

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司监事会

　　2004年4月20日上海证券报