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山东兰陵陈香酒业股份有限公司六届十八次董事会于2004年4月20日在兰陵宾馆贵宾三楼会议室召开，出席会议的董事有张兴华、孙韫莹、韩玉亮、吕廷玺、张华；陆晓滨董事因公出国未能参加会议，委托张华董事代为参加会议表决，王诗军董事因公出差委托吕廷玺
董事代为表决；陈丕谦监事、赵宗伟监事列席会议；本次董事会议审议并通过了以下决议：
(1)董事会工作报告；
(2)总经理工作报告；
(3)2003年度财务报告；
(4)2003年利润分配方案：公司2003年经营亏损181，529，280.87元，公司年初未分配利润为-17，052，624.67元，致使公司2003年末未分配利润为-198，581，905.54元。本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。鉴于公司2003年度出现较大数额亏损，公司拟于2004年度结束后不进行利润分配，也不进行公积金转增股份。
(5)公司2003年度报告和摘要；
(6)关于公司股票实行退市风险警示特别处理的议案；以上(1)、(3)、(4)、(5)项议案需提交2003年度股东大会审议。
山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会
2004年4月20日上海证券报
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