长电科技(600584)第二届第三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届第三次董事会于2004年4月19日在总部会议室召开，应到董事9名，实到董事8名。汤正华先生因公出差缺席，公司监事及其他高级管理人员9人列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了 会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

　　1、审议通过《2004年一季度报告》。

　　2、审议通过《关于授权董事长签署银行贷款合同的议案》。根据公司《重要财务决策的程序与规则》有关规定和公司2004年经营和投资需要的资金安排，确定2004年资产负债比例不超过67％，年度内控制新增负债不超过50900万元，在负债规模的范围内公司董事会授权董事长签署银行借款合同。

　　董事会

　　2004年4月19日