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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
第三届董事会第四次会议于2004年4月20日上午在江西省万年县万年青宾馆五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长魏新安先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过
了以下决议：
一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于修改<高级管理人员长期激励约束计划实施办法>部分条款的议案》：《高级管理人员长期激励约束计划实施办法》通过2003年的试行，为进一步完善该办法，更好的调动公司高级管理人员的积极性和创造性，现对该办法作如下修改：1、将原《办法》第十一条的超额完成指标奖励金额的提取方法为：税后利润超额完成指标10％（含10％），提取超额部分的3％；超额10％－20％（含20％），再提取此区段的4％；超额20％以上，再提取此区段的5％（以5％为限）。修改为：超额完成指标奖励金额的提取方法为：（税后利润－利润指标）
超额完成指标奖励金额＝———————————————————————————×20（万元）
利润指标
2、将原《办法》第十六条：高级管理人员年薪收入为税前收入。修改为：高级管理人员年薪收入为税后收入。
特此公告！
董事会
二OO四年四月二十日
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