闽东电机(000536)第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2004年4月20日在公司十九层会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到8名，1名委托出席。监事会和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长刘捷明主持。

　　会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

　　一、一致同意《董事会2003年度工作报告》。

　　二、一致同意《总裁2003年度工作报告》。

　　三、一致同意《公司2003年财务决算报告》。

　　四、一致同意《公司2003年度利润分配和2004年度利润分配政策的预案》。

　　根据福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2004）审字G-049号标准无保留意见的审计报告，本公司2003年度实现净利润-28,838,608.46元，加上年初未分配利润-247,379,685.42元，可供分配的利润是-276,218,293.88元。根据《公司法》和本公司章程，公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　由于公司未弥补亏损数额较大，2004年度若实现盈利亦尚不能弥补以前年度亏损，故预计2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　五、一致同意《2003年度计提准备事项报告》。

　　根据公司有关部门派人现场盘点，实地考察判断，并与财务帐面比对后，依据《企业会计准则》及财政部相关解释，同意公司对存货、固定资产、长期投资、应收款项等各项减值和损失合计11,393,521.60元。

　　六、一致同意《公司2003年年度报告及其摘要》，并予公告。

　　七、一致同意《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。

　　聘任福建华兴有限责任会计师事务所承担2004年度公司决算、审计任务。

　　八、一致同意《公司2004年度经营计划》。

　　九、一致同意《关于公司2004年度经营目标考核的议案》。

　　十、一致同意周遄飙先生因工作原因辞去公司董事职务，并感谢他任职期间为公司董事会工作所作出的贡献。

　　十一、一致同意提名宿利南先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举（简历附后）。

　　十二、一致同意《关于修改<总裁工作细则>的议案》。十三、一致同意《关于福建闽东房地产开发公司投资的议案》（详见公司董事会2004-010号公告）。十四、一致同意《福建闽东房地产开发公司改制的议案》。同意福建闽东房地产开发公司采用合作增资的办法，规范改制为有限责任公司，改制后名称为福建闽东房地产开发有限公司，注册资本由原来地3600万元人民币增加至4000万元人民币，公司占注册资本的90％；福建星顺房地产有限公司占注册资本的10％。福建闽东房地产开发公司的评估值与注册资本3600万元的差额，作为公司与福建闽东房地产开发有限公司之间的往来款。十五、向深交所提出对本公司股票实行退市风险警示的申请。以上第一、三、四、七、十一项议案均需经2003年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。闽东电机（集团）股份有限公司董事会2004年4月22日附：董事候选人简历宿利南，男，汉族，1971年11月出生，山西人，中共党员，1993年毕业于厦门大学政治学系行政管理专业，法学学士学位。历任福州港集箱公司职员，福州市马尾工业建设总公司职员，福州市马尾区计划统计局副局长，福州市马尾区人民政府办公室副主任，福建省电子信息集团基地办副主任、综合办副主任。现任福建省电子信息集团资产管理部部长。