欣龙无纺(000955)第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十五次会议于2004年4月20日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开，应到人数为9人，实到人数为8人，委托董事1人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》

　　二、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》

　　三、审议通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》

　　四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

　　五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》

　　公司2003年度会计报表业经天津五洲联合合伙会计事务所审计。经审计确认，公司本年度实现净利润4,920,616.70元，按公司章程规定，从净利润中提取10%法定公积金492,061.67元，提取5%的法定公益金246,030.84元，提取20%的任意公积金924,123.34元，三项合计提取盈余公积1,722,215.85元，加年初未分配利润12,001,795.83元，本年度可供股东分配利润为：15,200,196.68元。

　　由于考虑到公司下一年度扩大无纺制品经营规模的资金需求,公司董事会决定本年度不实施红利分配,也不实施公积金转增股本方案,本年度实现的净利润结转下一年度分配。

　　六、审议通过了《关于2002年年度报告会计差错调整的议案》

　　1、2002年度报告会计差错的主要内容和产生的原因如下:

　　本年度经主管税务机关稽查审定,应补交2002年度运费中不应抵扣的增值税234,956.99元,调整应纳税所得额后应补交2002年度企业所得税29,0446.10元,补交个人所得税46,613.12元,共计减少2002年度净利润572,016.21元,影响盈余公积金200,205.67元。公司根据企业会计制度的规定作为会计差错,追溯调整了2002年度利润,并调整了资产负债表和利润表的相关项目。

　　2、会计差错对公司财务状况、经营成果的影响及更正后的相关财务指标如下:

　　经过会计差错的调整减少了股东权益572,016.21元,增加了负债572,016.21元,2002年度净利润由8,652,117.39元减少至8,080,101.18元。

　　七、审议通过了《关于公司2004年度会计师事务所续聘议案》

　　公司拟续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计单位。

　　八、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会有关事项的议案》

　　（注：上述第一、四、五、七项议案将提交到2003年度股东大会审议）

　　2003年度股东大会有关事项通知如下：

　　（一）、会议召开时间：2004年5月28日上午 9：00

　　（二）、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

　　（三）、会议议题：

　　（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》

　　（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》

　　（3）审议《公司2003年度财务决算报告》

　　（4）审议《公司2003年度利润分配预案》

　　（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案内容祥见刊登于2003年10月29日《中国证券报》及《证券时报》的公司第二届董事会第十次会议决议公告。（6）审议《关于公司2004年度会计师事务所续聘议案》（四）、出席会议对象：（1）截止2004年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（五）、会议登记办法：1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；3、异地股东可以用信函或传真方式登记。（六）、会议登记时间：2004年5月19日上午8:30— 11:30 下午 3:00 — 5:30（七）、登记地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层董事会秘书办公室邮编：570125联系电话：[phone] 传 真：0898-68582799 联 系 人：汪燕（八）、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。附：授权委托书兹委托先生（女士）代表本人出席2003年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：受托人签名：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持股数： 委托日期：委托人股东帐号：董 事 会二ＯＯ四年四月二十二日