*ST华信(000765)第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第五届董事会第六次会议于2004年4月19日上午10：00以通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长高甦平先生主持，应到董事9名，实到董事8名，董事芦俊先生因公务未能参与，会议以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　一、公司拟将部分员工(共计2567人,均为原六渡桥百货集团股份有限公司)的劳动关系以2003年12月31日为基准日划转到武汉华中信息技术有限公司，公司截止2003年12月31日拖欠该部分员工工资、医疗、保险等费用由武汉华中信息技术有限公司承接，以冲抵其对公司相应金额的欠款，具体金额以实际支出为准；

　　该事项属于关联交易，所涉及的具体金额尚不能确定，对该交易的进展公司将继续向广大投资者披露。

　　二、公司全权委托国泰君安证券股份有限公司为本公司股票恢复上市、委托代办股份转让的主办劵商，申银万国证券股份有限公司为副主办劵商。

　　董事会

　　2004年4月19日