申华控股(600653)董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月22日 04:20 证券时报 | |||||||||
(以下简称“本公司”)于2004年4月20日以通讯方式召开了第六届董事会第十一次临时会议,会议应到董事11人,实到董事10人,何涛董事因公请假,列席监事4人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议: 经审核,董事会认为公司监事会于2004年4月19日递交董事会审核的《关于对与有关的已计提大额坏帐准备的股权转让款及债权予以核销的议案》的2003年度股东大会临时提案
特此公告。 董事会 2004年4月21日 |