*ST南华(000660)第三届第十二次监事会会议决议公告

　　第三届第十二次监事会会议于二OO四年四月二十日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议通过如下决议：

　　一、以3票同意，通过二OO三年度监事会工作报告。

　　二、以3票同意，通过监事会关于董事会对羊城会计师事务所有限公司出具无法表示 意见的审计报告涉及事项的说明的意见。

　　广州羊城会计师事务所有限公司对本公司2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2003年度的利润表及利润分配表和合并利润表及合并利润分配表、2003年度现金流量表和合并现金流量表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。董事会对审计报告出具无法表示意见涉及事项进行了说明，监事会对此发表独立意见如下：

　　监事会同意董事会的情况说明，并认为其制定的措施是积极的，同时，董事会应加大对应收款项追收的力度，敦促控股股东积极争取政府部门的支持，加快重组工作进展。鉴于资产重组事宜有不确定性，公司面临风险较大。

　　三、以3票同意，通过监事会关于报告期内会计估计变更的报告。

　　监事会意见：监事会同意董事会关于会计估计变更的报告。上述变更符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定，决策程序合法，反映了公司的财务状况及所存在的风险，没有损害公司和股东的利益。

　　四、以3票同意，通过二OO三年度报告和年度报告摘要。

　　以上一、四项议案尚须公司二OO三年度股东大会审议。

　　监事会

　　二OO四年四月二十日