亿城股份(000616)第三届监事会第十三次会议决议公告

　　第三届监事会于2004年4月20日，在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第十三次会议。公司实有监事3名，参加会议监事3名。会议由公司监事会主席周延路先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过的部分决议如下：

　　一、公司2003年度报告及报告摘要

　　二、公司2003年度总经理工作报告

　　三、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告

　　四、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　五、关于续聘公司年度审计机构的议案

　　六、《公司章程》修正案

　　七、制订公司部分管理制度的议案

　　八、关于对北京万城置地房地产开发有限公司进行债权性投资的议案

　　九、关于召开2003年度股东大会的议案

　　特此公告

　　监事会

　　二OO四年四月二十二日