世纪中天(000540)第四届监事会第五次会议决议公告

　　第四届监事会第5次会议于2004年4月20日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持，审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》、《关于2003年度报告及其摘要的议案》、《关于2003年度财务决算的议案》、《关于2003年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2004年度财务审计机构的议案》、《关于授权公司总裁进行项目储备的议案》。

　　2003年度监事会共召开了7次会议，列席公司董事会和股东大会，并适时检查公司财务和对公司董事及高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。监事会成员认为：

　　1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，开展各项生产经营活动，建立了较完善的内部控制制度，运作合法、规范。

　　2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

　　3、公司在收购和出售资产的过程中履行了规定的程序，价格合理，没有发现内幕交易行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　4、本年度未发生关联交易事项。

　　5、本年度公司没有募集资金的情况。

　　6、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　监事会

　　2004年4月20日