大连冷冻机股份有限公司三届十次监事会议决议公告

　　（“公司”）三届监事会于2004年4月20日在公司六楼会议室召开了第十次监事会议。3名监事全部出席会议。会议由监事会主席于福春先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司2003年度监事会工作报告；

　　二、公司2003年年度报告中的“监事会报告”；

　　对下列事项，监事会发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况。大连华连会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司均出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　　3、报告期内公司无募集资金行为。公司1998年发行B股所募资金的使用有两项延续到报告期内，实际投入项目和承诺投入项目一致，尚未使用的募集资金存于银行指定外汇帐户。

　　4、报告期内公司无重大收购、出售资产行为。

　　5、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品。上述关联交易公平，未损害公司利益。

　　6、公司计提的2003年度资产减值准备，其决议程序合法、依据充分。

　　三、推荐了公司第四届监事会监事候选人：于福春（股东代表）、门曰胜（股东代表）、迟枫（职工代表）。

　　监事会

　　2004年4月20日

　　附：公司第四届监事会监事候选人简历

　　1、于福春 男，45岁，原监事会主席，大专，政工师。现任公司工会副主席。

　　2、门曰胜 男，51岁，原监事，大专，审计师。现任公司审计监察部部长、物价部部长。

　　3、迟枫 女，32岁，硕士，会计师，经济师。现任公司资产管理部副部长。