特发信息(000070)二届三次监事会决议公告

　　2004年4月20日，公司监事会在公司会议室召开了二届三次会议。应到监事3人，实到监事2人。监事杨峰先生因公未能到会，授权刘学优先生代行表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学优主持，通过了以下决议：

　　一、公司2003年度监事会工作报告。

　　二、认可公司《2003年度报告》正文及摘要；公司《2003年财务决算报告》；公司2003年度利润分配预案；2004年度续聘审计机构的议案。

　　三、2003年度，公司董事会、总经理及其他高级管理人员基本履行了诚信义务，所做行为符合公司利益，未发现违法、违规及危害公司利益情况。

　　特此公告

　　监事会

　　2004年4月22日