天大天财(000836)第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第三届监事会第二次会议于2004年4月19日（星期一）召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容：

　　一、公司2003年度监事会工作报告。

　　二、公司2003年度报告及摘要。

　　三、公司2003年度财务决算报告。

　　四、公司2003年度利润分配预案。

　　五、公司章程修正案。

　　六、公司监事会独立意见：

　　①.本年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定进行规范运作。公司决策程序科学、严谨，完全符合相应法律、法规的要求。同时，公司也建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　②.公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2003年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的。

　　③.本报告期内，公司增发募集资金均按招股说明书披露的募集资金使用计划陆续投入。

　　④.公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

　　⑤.本年度，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。

　　⑥.本年度，公司各项资产减值准备计提客观、合理，公司监事会对董事会所作出的各项资产减值准备的决议表示同意。

　　⑦.天津五洲联合合伙会计师事务所为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　特此公告。

　　监 事 会

　　二○○四年四月十九日