贵研铂业(600459)第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第一次会议于2004年4月20日在第二会议室召开。会议应到董事 11名，实到董事8名，其中普乐董事委托唐俊董事出席会议并代为行使表决权，黄善富董事委托孙加林董事出席并代为行使表决权，何玉林董事委托肖建明董事出席会议并代为行使表决权。 公司全体监事、高管人员、财务部经理及公司会计师、律师列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真讨论，一致通过下述决议：

　　一、选举唐俊先生为公司第二届董事会董事长；

　　二、选举钱琳先生为公司第二届董事会副董事长；

　　三、审议并通过《公司2004年第一季度季度报告》。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月二十日