上实联合(600607)召开股东大会的公告

　　上海实业联合集团股份有限公司于2004年4月20日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本306512351股为基数， 每10股派发现金红利3元(含税)。

　　三、通过聘请安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司2004年度审计工作的议案。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。