山东铝业(600205)召开临时股东大会的公告

　　山东铝业股份有限公司于2004年4月20日召开二届十次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。

　　二、通过调整董事的议案。

　　三、通过修改《供应合同》的议案：公司拟对2002年6月21日股东大会批准的《供应合同》进行修改，改变民间矿产采购和结算办法，由公司矿产资源部直接向国内民间矿产采购公司所需的铝土矿，直接与供矿户结算。《供应合同》的其他条款不变。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2004年5月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。