ST渝万里(600847)董监事会决议公告

　　重庆万里蓄电池股份有限公司于2004年4月16日召开2004年度第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度八项减值准备计提议案。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年度第一季度报告。

　　四、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　五、通过聘任公司高管人员的议案。

　　六、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　七、通过继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2004年度的财务审计机构议案。

　　八、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，2003年度股东大会时间另行通知。