两面针(600249)公布董监事会决议公告

　　柳州两面针股份有限公司于2004年4月19日召开董、监事会2004年第1次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：拟按总股本15000万股，向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。

　　二、通过2003年度报告及其摘要。

　　三、通过2004年第一季度报告。

　　四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过投资建设扬州旅游用品生产基地的议案：项目投资总额为2945.2万元，建设期限为1年，资金来源为公司自有资金。

　　七、通过投资建设“南药基地”的议案：公司拟与广西亿康药业股份有限公司、柳州达美实业有限责任公司共同出资1000万元设立广西亿康南药种植有限责任公司，在柳州融水建设药业原料供应的基地--“南药基地”。其中公司出资400万元，公司资金来源为自有资金。

　　八、通过投资开放式基金的议案：公司计划将闲置的募集资金中的一亿元投资于开放式基金。

　　九、通过投资组建“上海诗玛尔实业发展有限责任公司”的议案：公司拟与上海

　　诗玛尔家居用品有限公司、广州中慧广告有限公司共同出资1000万元设立上海诗玛尔实业发展有限责任公司。其中公司出资450万元，公司资金来源为自有资金。

　　以上有关事项需提请年度股东大会审议。