东华实业(600393)召开股东大会的公告

　　广州东华实业股份有限公司于2004年4月19日召开四届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司会计差错更正的议案。

　　二、通过计提公司2003年度有关准备金的议案。

　　三、通过全额冲回广州市小观园宾馆有限公司欠款计提坏帐准备的议案。

　　四、通过冲回花园新村存货减值准备的议案。

　　五、通过冲回嘉盛大厦债权投资减值准备议案。

　　六、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　七、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　八、通过修改公司章程的议案。

　　九、通过公司部分高级管理人员变更的议案。

　　十、通过向光大银行恒福支行贷款2000万元的议案，期限为一年，年利率以当期银行基准利率上下浮动，浮动幅度不超过10%，并用公司自有物业广州大道中路129-133号第二层酒楼和第四层办公楼作为借款抵押物。

　　十一、通过向中国工商银行广州市西华路支行贷款3000万元的议案，期限为一年，年利率以当期银行基准利率为准，并采用信用担保方式。

　　董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。