*ST济百(600807)召开股东大会的公告

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年4月19日召开四届二十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司提供2004年度报表审计服务的议案。

　　四、通过公司高级管理人员变动的议案。

　　五、通过公司2003年度会计差错更正的说明。

　　六、通过关于公司撤消“退市风险警示”申请的议案。

　　董事会决定于2004年6月19日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。