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*ST济百(600807)召开股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月21日 09:27 上海证券报网络版

  山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年4月19日召开四届二十二次董事会及四届十次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。

  二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

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  三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司提供2004年度报表审计服务的议案。

  四、通过公司高级管理人员变动的议案。

  五、通过公司2003年度会计差错更正的说明。

  六、通过关于公司撤消“退市风险警示”申请的议案。

  董事会决定于2004年6月19日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。






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