上海汽车(600104)公布董监事会决议公告

　　一、选举胡茂元为公司董事长。

　　二、聘任赵凤高为公司总经理，聘任张锦根为公司董事会秘书。

　　三、通过2004年第一季度报告。

　　四、通过变更募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议案。

　　五、通过变更募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂SH78及SC手动变速器技术改造项目的议案。

　　六、通过公司将持有的上海贝洱热系统有限公司50%股权转让给上海三电贝洱汽车空调有限公司的议案，转让后各方股比为上海三电贝洱汽车空调有限公司50%，德国贝洱公司50%。转让价格将以经评估确认后的价格为准。

　　七、通过授权公司总经理签署向金融机构融资的议案：董事会授权公司总经理可签署1亿元人民币(含1亿元)以下的融资协议及相关的法律文件，授权期限为2004年4月19日至2005年4月18日。

　　上述有关事项将提交公司股东大会审议，公司拟于近期召开2004年临时股东大会，会议日期等将另行公告。