ST金泰(600385)公布董监事会决议公告

　　山东金泰集团股份有限公司于2004年4月18日召开四届十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、同意吕世鹏辞去公司董事会秘书和副总经理职务，聘任张卫东为公司董事会秘 书。

　　三、通过关于会计师事务所出具保留意见的审计意见说明的议案。

　　四、通过公司计提资产减值准备的议案。

　　五、通过调整公司监事会成员的议案。

　　以上有关事项需提请2003年度股东大会审议通过。