中科三环(000970)第二届监事会第九次会议决议公告

　　第二届监事会第九次会议于2004年4月20日下午在北京友谊宾馆召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张子云先生主持，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度报告；

　　二、审议通过了调整公司首发上市募集资金用途的议案；

　　为更好地利用募集资金，维护全体股东的合法权益，公司将首发上市募集资金尚未使用的1,792.06万元用于补充公司流动资金。

　　三、审议通过了收购北京三环新材料高技术公司部分资产及关联交易的议案。

　　为了减少今后公司与控股股东之间的关联交易，保护所有股东的利益，本监事会经审议同意公司收购北京三环新材料高技术公司部分资产。

　　上述第二、三项议案需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　监事会

　　2004年4月20日