中科三环(000970)第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第九次会议于2004年4月20日上午9：30在北京友谊宾馆召开，王震西董事长主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，文恒业董事、钟双麟董事委托陆军董事进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员列席了会议。经与会 董事充分讨论后，逐项表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度报告；

　　二、审议通过了修改《公司章程》的议案；

　　1、《公司章程》第六条

　　【原文】第六条 公司注册资本为人民币23490万元。

　　修改为：

　　第六条 公司注册资本为人民币25380万元

　　2、《公司章程》第二十条

　　【原文】第二十条公司的股本结构为：普通股23490万股，其中发起人北京三环新材料高技术公司持有7974.882万股，占总股本的比例为33.95%；发起人特瑞达斯国际公司持有1849.284万股，占总股本的比例为7.87%；发起人宁波电子信息集团有限公司持有1705.752万股，占总股本的比例为7.26%；发起人台全（美国）公司持有1426.059万股，占总股本的比例为6.07%；发起人持有993.438万股，占总股本的比例为4.23%；发起人联想集团控股公司持有90.585万股，占总股本的比例为0.39%；其他内资股股东持有9450万股，占总股本的比例为40.23%。

　　修改为:

　　第二十条公司的股本结构为：普通股25380万股，其中发起人北京三环新材料高技术公司持有7974.882万股，占总股本的比例为31.42%；发起人特瑞达斯国际公司持有1849.284万股，占总股本的比例为7.29%；发起人宁波电子信息集团有限公司持有1705.752万股，占总股本的比例为6.72%；发起人台全（美国）公司持有1426.059万股，占总股本的比例为5.62%；发起人持有993.438万股，占总股本的比例为3.91%；发起人联想集团控股公司持有90.585万股，占总股本的比例为0.36%；其他内资股股东持有11340万股，占总股本的比例为44.68%。

　　本议案需经股东大会审议通过。

　　三、审议通过了调整公司首发上市募集资金用途的议案；

　　为更好地利用募集资金，维护全体股东的合法权益，公司本着客观、严谨、务实的态度，经研究决定拟将首发上市募集资金尚未使用的1,792.06万元用于补充公司流动资金。具体内容请见中科三环关于调整公司首发上市募集资金用途的公告。

　　本议案需经股东大会审议通过。

　　四、审议通过了收购北京三环新材料高技术公司部分资产及关联交易的议案；

　　为了减少今后公司与控股股东之间的关联交易，保护所有股东的利益，经审议决定：公司出资2,284.77万元收购北京三环新材料高技术公司拥有的位于北京市昌平区昌平镇创新路10号土地总面积15,238.718平方米的土地使用权及地上建筑物总建筑面积7,896.27平方米的房屋所有权；公司的控股子公司北京环磁新技术有限公司出资757.52万元收购北京三环新材料高技术公司拥有的位于北京市昌平区科技园创新路10号的FVS烧结炉等27项机器设备；公司的控股子公司北京环磁新技术有限公司出资100.04万元收购北京三环新材料高技术公司拥有的位于北京市昌平区昌平镇京科苑小区总建筑面积457.63平方米的房屋所有权。

　　上述资产收购交易属于关联交易，关联董事王震西先生和张宏先生进行了回避表决。

　　本议案需经股东大会审议通过。

　　五、审议通过了聘任会计师事务所为公司审计单位的议案；

　　聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计机构，聘期一年。

　　本议案需经股东大会审议通过。

　　六、审议通过了公司资产减值准备计提与损失处理的内部控制制度的议案(具体制度登载于巨潮证券资讯网站：http://www.cninfo.com.cn)；

　　七、审议通过了关于召开中科三环2003年年度股东大会的议案。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月20日