中信海洋直升机股份有限公司关于召开2003年度股东大会公告

　　根据公司经营运作的需要，拟定于2004年5月28日（星期五）召开（下称公司）2003年度股东大会，有关事项如下：

　　（一）会议时间：2004年5月28日（星期五）上午9:00正，会期半天。

　　（二）会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。

　　（三）会议议题：

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议公司2003年度利润分配预案；

　　5、审议公司章程修改议案。本议案经2003年12月22日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。有关内容请见2003年12月24日的《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《公司第二届董事会第三次会议决议公告》

　　6、审议关于向有关银行申请综合授信额度的议案；

　　7、审议关于以自有资金进行短期投资的议案；

　　8、审议关于为中信海直通用航空维修工程有限公司提供信用担保的议案。

　　（四）出席会议人员：

　　1、2004年5月21日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体“中信海直”股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　（五）会议登记事项：

　　1、登记手续

　　(1)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。

　　(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2 、登记时间：2004年5月27日（星期四）上午8:30-11:30、下午2:30-5:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司资本市场部

　　（六）注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　（七）会议咨询

　　咨询部门：公司资本市场部

　　联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

　　联系人：姚旗 苏韶霞

　　电话：[phone] 26971630

　　传真：[phone]

　　邮编：518051

　　董事会

　　二OO四年四月十九日

　　附： 授权委托书

　　兹全权授权先生 （女士）代表本单位（个人）出席2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托单位：

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户号码：委托人持股数量：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　委托日期：