八一钢铁(600581)第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第五次会议，于2004年4月20日上午12:30时在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人(其中独立董事4人)，实到8人，缺席3人。董事武金凤女士因公出国、董事康敬成先生因公未出席本次会议，委托董事长沈东新先生 代为出席并行使表决权。独立董事姜锡明先生因公未出席本次会议，委托独立董事陈亮先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长沈东新先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式，就下述事项做出如下决议(具体内容请参阅上交所网站：http://www.sse.com.cn)：

　　一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》；

　　二、审议通过了《公司资产减值准备管理制度》的议案；

　　三、审议通过了《公司资产损失处理制度》的议案；

　　四、审议通过了《公司内部财务稽核制度》的议案。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月二十日