南玻A(000012)第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第十四次会议于2004年4月20日在深圳市蛇口工业六路南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《南玻集团2004年第一季度报告》；

　　二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》的要求，为了提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，保证董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

　　三、审议通过了《投资者关系管理办法》（试行）。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月二十一日