托普软件(000583)第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会于2004年4月20日在成都西部软件园召开了第七届董事会第一次会议，公司应到会董事8人，实到会董事及授权董事8人，其中独立董事2人，公司独立董事胡春元先生因公未能参会，授权独立董事郭宗祥先生代为参会并行使董事职权。公司监事会成员、董事会 秘书和部分高管人员列席了会议。

　　经参会董事充分讨论后，逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　公司第六届董事会任期届满，原公司董事长宋如华先生不再担任公司董事长、总裁职务，会议选举夏育新先生担任公司董事长。

　　2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司第七届董事会聘任夏育新先生兼任公司总裁，根据夏育新董事长、总裁提名，董事会聘任杨秉楠先生、李正彬先生、袁科先生、郑涛先生、陈春先生、楼英先生、黄维斌先生、黄建军先生、蒋涛女士为公司副总裁，聘任黄建军先生兼任公司财务负责人，聘任郑涛先生兼任公司董事会秘书。

　　3、公司独立董事独立意见：

　　公司第六届董事会任期届满，会议选举夏育新先生担任公司董事长的审议、表决程序、内容符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会提议夏育新先生担任公司总裁，夏育新董事长、总裁提议聘任公司高管人员的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。

　　我们同意公司对此议案的决议。

　　附新任高管简历：

　　杨秉楠：男，54岁，大学学历，曾任托普集团党委书记，托普集团常务董事等职。现任本公司执行副总裁，本公司控股子公司成都托普教育投资管理有限公司董事长。

　　李正彬，男，36岁，北京理工大学企业管理专业毕业，工学学士学位，1993年加入托普集团，曾任集团公司副总裁、执行董事、常务董事等职，现任本公司董事、成都托普科技股份有限公司董事长。

　　袁科：男，32岁，大学本科学历，曾任托普集团后勤部主管、项目部总监、电脑销售公司总经理等职，现本公司控股子公司四川托普电脑有限责任公司董事长。

　　郑涛，男，1957年12月出生，汉族，大专学历，曾任浙江省人民政府办公厅农业处副处长、浙江省乡镇国际合作公司总经理、浙江粤海投资管理公司总经理、　嘉兴天天箱包有限公司董事长、杭州托迪斯多媒体有限公司总经理等职务，现任本公司董事。

　　陈春：男，41岁，大学学历，工程师，曾任原长征机床股份有限公司销售处副处长、机床进出口处处长、本公司助理总裁、副总裁等职，现任本公司控股子公司成都托普数控有限责任公司董事长。

　　楼英：男，39岁，硕士，1997年4月加入托普集团，曾任托普软件电源事业部总经理，现任本公司控股子公司四川托普通信有限责任公司董事长。

　　黄维斌：男，36岁，大学本科学历，曾任托普集团软件开发室主任，成都西部软件园股份有限公司副总裁，成都托普科技股份有限公司副总裁，四川托普软件股份有限公司副总裁，现任本公司控股子公司北京托普高科软件有限责任公司董事长。

　　黄建军：男，33岁，大学学历，会计师，现任本公司财务总监。

　　蒋 涛：女，34岁，大学本科学历，1999年1月加入托普集团，曾任本公司董事会秘书。

　　特此公告

　　董事会

　　2004年4月21日