江西水泥(000789)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称公司）2003年年度股东大会于2004年4月20日上午在江西省万年县万年青宾馆五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份230065516股，占公司总股本的67.57%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及部分高管人 员出席了会议。董事长魏新安先生主持本次会议，审议通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

　　230065516股同意, 占出席会议的股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　二、审议并通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　230065516股同意, 占出席会议的股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、审议并通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　230065516股同意, 占出席会议的股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、审议并通过了《公司2003年度利润预分配议案》：

　　经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现利润4219万元,每股税后利润0.12元,提取10%法定公积金447万元,提取5%法定公益金223万元，加上年初未分配利润6143万元，减去2003年已分配以前年度的现金股利1192万元，当年可供股东分配利润8500万元。以2003年末总股本34050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)，剩余利润5776万元转入下一年度。

　　230065516股同意, 占出席会议的股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、审议并通过了《公司续聘会计师事务所议案》；

　　本年度内继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司作为公司审计机构。

　　经公司与会计师事务所协商，确定2003年度会计报表审计费用为40万元，公司2002年度会计报表审计费用为35万元。

　　230065516股同意, 占出席会议的股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　六、审议通过了《关于修改本公司<章程>部分条款的议案》；此项议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，详见2004年3月3日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2004—02号公告。230065516股同意,占出席会议的股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。七、审议公司与江西水泥厂签订的五个关联交易合同的议案：此议案已经第三届董事会第一次临时会议审议通过，详见2003年12月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2003—32号公告。表决时，关联股东江西水泥厂履行了回避制度，出席股东大会的非关联方股东或股东代理人代表有表决权股份数为65516股。①、审议《关于公司与江西水泥厂签订供货服务关联交易合同的议案》；65516股同意，占出席会议有表决权的股份数的100%，0股反对，0股弃权。②、审议《关于公司与江西水泥厂签订水、电供应关联交易合同的议案》65516股同意，占出席会议有表决权的股份数的100%，0股反对，0股弃权。③、审议《关于公司与江西水泥厂签订汽车运输服务关联交易合同的议案》；65516股同意，占出席会议有表决权的股份数的100%，0股反对，0股弃权。④、审议《关于公司与万年青机电工程有限公司签订机电设备维修服务关联交易合同的议案》：65516股同意，占出席会议有表决权的股份数的100%，0股反对，0股弃权。⑤、审议《关于公司与万年青建筑工程安装公司签订建筑安装维修服务关联交易合同的议案》。65516股同意，占出席会议有表决权的股份数的100%，0股反对，0股弃权。八、《关于兴建万年水泥厂5#窑工程的议案》：此项议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，详见2004年3月3日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2004—02号公告。230065516股同意，占出席会议的股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权。三、金杜律师事务所出具了法律意见书金杜律师事务所派出具有证券从业资格的律师王立新先生出席了本次股东大会，并对本次股东大会的有关情况出具了法律意见书，意见书认为：大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所作出的决议均合法有效。

　　特此公告！

　　董事会

　　二OO四年四月二十日

　　备查文件：

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。