如意集团(000626)第四届董事会2004年度第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　连云港如意集团股份公司第四届董事会于2004年4月20日上午10：00召开2004年度第一次会议。应到董事11名，实到董事10名，公司监事列席会议。经与会董事充分讨论，一致形成了关于取消公司配股方案的募集资金投资项目中“投资4911万元用于出口特色系列蔬菜 开发”项目的决议。

　　2002年9月24日本公司董事会审议通过、并经2002年10月28日临时股东大会批准了公司2002年度配股方案及配股募集资金计划投资项目等有关议案（相关信息披露于2002年9月26日、2002年10月29日《中国证券报》和《证券时报》）。2003年9月1日，公司召开的临时股东大会批准将该次配股有关决议的有效期延长一年（相关信息披露于2003年9月2日的《中国证券报》和《证券时报》）。

　　该次配股方案确定配股价格区间为12—16元/股，预计通过配股可获募集资金约12150—16200万元。配股募集资金主要投资项目有：投资4000万元收购远大房地产开发有限责任公司持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%的股权、向四川远大蜀阳药业有限公司增资6000万元（其中投资2981万元用于血液制剂生产线技改项目、投资2988万元用于冻干粉针生产线技改项目，剩余31万元补充流动资金）、投资6000万元用于增资浙江远大进出口有限公司、投资4911万元用于出口特色系列蔬菜开发项目。

　　取消出口特色系列蔬菜开发项目后，以上项目的总资金需求从20911万元减少到16000万元，与通过配股预计可获得的募集资金相适应，且该次配股方案确定：如果扣除发行费用后募集资金净额不足，由公司自筹解决；如有剩余，则用于补充公司流动资金。因此取消该次配股方案的募集资金投资项目中“投资4911万元用于出口特色系列蔬菜开发”项目对该次配股不会产生影响。

　　本项决议须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月二十一日