广济药业(000952)2003年度股东大会决议公告

　　2003年度股东大会于2004年4月20日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份7997.2904万股，占公司股份总数的46.71%，会议由董事长何谧先生主持。

　　一、经审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　1、以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过了“董事会2003年度工作报告”。

　　2、以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过了“监事会2003年度工作报告”。

　　3、以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过了“公司2003年度财务报告及利润分配议案”。

　　4、以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过了“关于续聘财务审计机构的议案”。

　　5、“关于修改公司章程的议案”：（1）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，修改了《公司章程》第一百一十四条；（2）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，修改了《公司章程》第一百三十九条。

　　6、“关于变更一名公司董事的议案”：（1）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意黄勇先生辞去公司董事职务；（2）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，选举潘建华先生为公司第四届董事会董事。

　　7、“关于提请股东大会变更两名董事的议案”：（1）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意宋玉鸣先生辞去公司董事职务；（2）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，选举邢峻恺先生为公司第四届董事会董事；（3）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意郭永清先生辞去公司董事职务；（4）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，选举田建军先生为公司第四届董事会董事。

　　8、“关于变更一名监事的议案”：（1）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意杨霄波先生不再担任公司监事职务；（2）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，选举刘宇栋先生为公司第四届监事会监事。

　　二、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定。

　　三、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议文本；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　二00四年四月二十日