四砂股份(600783)召开股东大会的公告

　　四砂股份有限公司于2004年4月16日召开四届十九次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司审计机构的议案。

　　四、通过改变前次募集资金投向并提请股东大会确认的预案。

　　五、通过改选公司董事的预案。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。