伊煤B股(900948)召开股东大会的公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年4月16日召开二届十五次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提取2003年度资产减值准备和核销资产的决议。

　　二、通过对公司部分煤矿吨煤折旧进行调整的议案。

　　三、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司2003年度利润分配预案：拟定按公司总股本36600万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.2元(含税)。B股股东红利以人民币计算，以美元支付。

　　五、通过公司2004年第一季度报告。

　　六、通过公司收购内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司所持内蒙古准东铁路有限责任公司62%股权的议案。

　　七、通过关于投资建设办公大楼的议案：公司拟在位于鄂尔多斯市东胜区天骄路六中南侧新建办公大楼，新办公大楼占地面积27000平方米，建筑面积22984平方米，总投资额为6000万元。

　　八、通过修改公司股票简称的议案：公司决定将股票简称改为“伊泰B股”。

　　九、通过修改公司章程的议案。

　　十、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。

　　十一、通过公司2004年继续聘用北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内外审计机构议案。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。