江苏申龙(600401)召开股东大会的公告

　　江苏申龙高科股份有限公司于2004年4月16日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本76 311001股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股派现金0.50元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。