哈药集团(600664)召开股东大会的公告

　　哈药集团股份有限公司于2004年4月18日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正本及其摘要。

　　二、通过关于调整期初未分配利润的议案。

　　三、通过计提资产减值准备及核销资产损失的议案。

　　四、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2003年末股份总数955388825股为基数，向全体股东每10股转增3股派发现金红利1.00元(含税)。

　　五、通过公司前次募集资金使用情况的说明的议案。

　　六、通过公司2004年增资配股的议案：公司以2003年末总股本955388825股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东实施配股。

　　七、通过募集资金的投向及项目立项：其中通过出资参股设立哈药集团广为生物制品有限公司项目，公司拟与公司控股股东哈药集团有限公司合资设立哈药集团广为生物制品有限公司，其中公司以现金4232元出资，占新设立的哈药集团广为生物制品有限公司股份总额的40%。此项目的实施构成了关联交易。

　　八、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　九、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　十、通过关于提请股东大会批准本届董、监事会及董、监事在换届之前继续履行职权并对以往历次董、监事会决议予以追认的议案。

　　十一、聘任苗雨为公司董事会证券事务代表。

　　十二、通过关于拟增加收购哈尔滨天鹅实业股份有限公司(下称：天鹅股份)国家股股权事项的议案：公司收购哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)持有的天鹅股份29.8%国家股股权事项，已于2003年11月18日经国务院国有资产管理监督委员会有关文批复同意。根据公司与建材集团签定的《股权转让协议》，建材集团承诺在股权转让完成后购买天鹅股份的部分水泥资产，由公司对其进行资产重组，置入优质药业资产。公司拟将公司控股的哈药集团三精制药有限公司(下称：三精制药)60%的股权转让给天鹅股份，公司三届二十五次董事会审议通过了《关于出售三精制药部分股权的议案》，并与天鹅股份签定了《股权转让协议》。目前，天鹅股份重大资产重组方案的信息披露已经中国证监会审核无异议。本次股权收购完成后，公司拟继续收购建材集团持有的天鹅股份16.27%的国家股股权，使公司持有天鹅股份的股权达到46.07%。此事项已经征得地方政府的原则同意，公司将在近期与出让方及地方主管部门协商落实增持的具体方案和设想，并按现行法规及监管部门要求履行审批决策程序及申请全面要约收购豁免等事项。

　　董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。