迪康药业(600466)召开股东大会的公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司于2004年4月16日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过2003年度提取八项资产减值准备及资产核销的议案。

　　三、通过2003年度会计政策变更的议案。

　　四、通过拟续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2004年度公司财务审计机构的议案。

　　五、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　七、同意彭宇行辞去公司第二届董事会副董事长、董事职务；同意曾永江辞去公司第二届董事会董事职务。提名索继栓、银海为公司第二届董事会董事。

　　八、同意郭俊华辞去公司财务负责人、证券事务代表职务；改聘庞春风为公司财务负责人、证券事务代表。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。