天津磁卡(600800)公布董监事会决议公告

　　天津环球磁卡股份有限公司于2004年4月17日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所为公司财务审计机构议案。

　　四、通过提请罗平、徐杰为公司独立董事候选人的议案。

　　五、通过公司部分董事人员变更的议案。

　　六、通过公司2003年度重大会计差错更正、会计估计变更的议案。

　　七、通过关于用公积金弥补亏损的议案。

　　以上有关事项需提交股东大会审议，召开股东大会事项另行通知。