天津磁卡(600800)公布董监事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月20日 10:13 上海证券报网络版 | |||||||||
天津环球磁卡股份有限公司于2004年4月17日召开四届五次董事会及四届二次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所为公司财务审计机构议案。 四、通过提请罗平、徐杰为公司独立董事候选人的议案。 五、通过公司部分董事人员变更的议案。 六、通过公司2003年度重大会计差错更正、会计估计变更的议案。 七、通过关于用公积金弥补亏损的议案。 以上有关事项需提交股东大会审议,召开股东大会事项另行通知。 |