羚锐股份(600285)召开股东大会的公告

　　河南羚锐制药股份有限公司于2004年4月18日召开二届十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本100360000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过聘任公司高级管理人员的议案。

　　五、通过计提2003年资产减值准备的议案。

　　六、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案。

　　七、通过2004年第一季度报告。

　　董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。