东湖高新(600133)召开股东大会的公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司于2004年4月18日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度会计报表的审计事务所提案。

　　四、通过关于转让武汉学府房地产有限公司的提案：同意将公司持有的武汉学府房地产有限公司95%股权以5444.85万元的价格转让给武汉华中曙光软件园有限公司，公司直接拥有武汉华中曙光软件园有限公司80%的股权。

　　五、通过更换董事的提案。

　　六、通过董事会关于收购事宜致全体股东的报告书。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。